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      臨時報告

      八屆十四次董事會會議決議
      來源:      發布時間:2022-04-11 15:51:37      字體大?。?- +

      寧夏東方鉭業股份有限公司
      十四次董事會會議決議
       
      寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十四次董事會會議通知于2022年2月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2022年2月28日以通訊表決方式召開,應出席會議董事8人,實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議:
      一、以3票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事李春光、楊赫、姜濱、劉文杰、朱國勝回避表決),審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-002號公告。
      本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。
      、以3票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事李春光、楊赫、姜濱、劉文杰、朱國勝回避表決),審議通過了《關于公司2022年金融服務關聯交易預計議案。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-003號公告。
      本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。
      、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-004號公告。
       
       
       
      寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
      2022年2月28日


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